거래소 지갑에서 추적이 멈추는 이유
입금 주소에서 거래소 핫월렛까지는 블록체인에 보이지만, 고객별 잔액은 거래소 내부 장부에 기록됩니다. 핫월렛의 다음 출금을 피해금으로 단정하면 다른 고객 거래를 잘못 연결할 수 있습니다.
- 입금 주소와 TXID 전체를 보존
- XRP는 Destination Tag도 함께 보존
- 경찰 신고 접수 정보를 갖춰 거래소에 수사 협조 요청
신고 전 30분 체크리스트
상대방에게 알리거나 추가 송금하기 전에 원본을 먼저 보존하세요.
- 거래소 입출금 내역과 TXID
- 대화방 내보내기와 상대 프로필
- 사기 사이트 URL과 화면 녹화
- 입금 요구 계좌·전화번호·이메일
- TRACEKR 증거보고서
복구 업체를 가장한 2차 사기
세금, 보증금, 가스비 또는 해킹 비용을 먼저 보내면 돌려주겠다는 말은 추가 피해 신호입니다. 누구에게도 시드 문구나 원격제어 권한을 제공하지 마세요.